Em causa está um modus operandi envolvendo a utilização de métodos fraudulentos de investimento em carteiras de cripto ativos, burlas “Mbway”, esquemas de colocação de “Likes” em redes sociais, assim como a execução de tarefas em operações bancárias fraudulentas.

A investigação, levada a cabo conseguiu já, nesta fase, identificar 4 mil operações de dissipação de fundos, associadas a oito das contas bancárias, num valor total estimado em cerca de 1,5 milhões de euros, faltando apurar os montantes envolvidos nas restantes contas. Até ao momento foram identificadas cerca de 1500 vítimas, maioritariamente residentes no estrangeiro.

Os detidos, têm  26 e 42 anos de idade. A investigação prossegue, num inquérito titulado pelo Ministério Público da Guarda.